每周要闻：多家立案P2P新进展 光大银行遭监管罚单

每周要闻：多家立案P2P新进展 光大银行遭监管罚单

近日，海南省地方金融监督管理局名下官方微信公众号“凤凰智信风险处置工作专班”发布了《关于近期工作进展情况的通报》。公告称，现已通报公布了10月份警方成功追缴资金8000余万元。

（网贷之家：www.jindanlicai.vip）

11月24日，深圳市公安局南山分局通报了“汇联汇理财”平台涉嫌非吸案件的进展情况。根据公告，南山警方持续加大追赃挽损工作力度，近期汇理财专案待收款账户新增回款2.34亿元。目前合计追缴资金约3.88亿元。

网贷之家每周要闻，带您一同回顾本周的热点新闻。

未兑付超218亿！上海二中院公开宣判“阜兴集团”非法集资系列案

11月22日上午，上海二中院对被告单位上海阜兴实业集团有限公司、被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟集资诈骗、操纵证券市场一案公开开庭审理。当日下午，对阜兴集团非法集资系列案集中公开宣判。

又一百亿级P2P最新案件进展 10月份成功追缴资金8000余万元

近日，海南省地方金融监督管理局名下官方微信公众号“凤凰智信风险处置工作专班”发布了《关于近期工作进展情况的通报》。公告称，现已通报公布了10月份警方成功追缴资金8000余万元。

“宜聚网”最新案件进展 多人被采取刑事强制措施

11月23日 深圳福田警方发布关于“宜聚网”平台的案情通报。通报显示，深圳公安局福田分局持续加大对深圳宜聚互联网金融服务有限公司（“宜聚网”平台）涉嫌非法吸取公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，警方于2021年9月8日对原关联公司欧某某、贾某某涉嫌职务侵占采取刑事强制措施。

光大银行重庆分行被罚150万 因贷款管理不尽职等三项违规

近日，中国银保监会重庆监管局发布公告，披露了关于中国光大银行重庆分行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告，中国光大银行重庆分行因贷款管理不尽职、贷款资金流入房地产市场、统一授信管理不到位等违规行为，重庆监管局对机构罚款共计150万元；对易诗淇罚款5万元。

因贷前调查不尽职等多项违规 江西新建农商行被罚75万

11月23日，中国银保监会江西监管局发布公告，披露了关于江西新建农村商业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告，江西新建农村商业银行因贷前调查不尽职、贷后管理缺失；贷前调查不尽职、贷后管理缺失且产生信用风险；贷款档案缺失的违规行为，江西监管局对其作出罚款人民币75万元的行政处罚决定。

非法集资案件发放案款动态 上海法院发放案款43.65亿

近日，在上海市浦东新区人民法院内，原上海某信息科技公司的45名员工终于拿回了被公司拖欠两年多的近120万元工资款。在最高人民法院统一部署的“执行案款集中发放日”活动中，上海法院共对665件案件726名申请执行人，发放约26.64亿元案款。

“红岭系”P2P最新案件进展：74人已被逮捕 多省市房产已被查封

11月24日，深圳福田警方通报“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”的案情。74名嫌疑人被执行逮捕。多名公司高管、员工已退缴违法所得。据通报，深圳市公安局福田分局持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。经检察机关批准，警方对犯罪嫌疑人周某平、项某等74人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕。

“投哪网”最新案件进展：4人已被逮捕 警方通告公司高管退赃

近日，深圳市公安局福田分局第二次对外发布了关于“投哪网”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报，深圳市公安局福田分局持续加大对深圳投哪金融服务有限公司(“投哪网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。

因员工行为管理不到位 工商银行丽江分行遭监管30万元罚单

11月25日，中国银保监会丽江监管分局发布公告，披露了关于中国工商银行丽江分行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告，中国工商银行丽江分行因员工行为管理不到位的违规行为，丽江监管分局对其作出罚款人民币30万元的行政处罚决定。

“汇联汇理财”非吸案有最新进展：合计追缴近4亿 资产将按比例发还出借人

11月24日，深圳市公安局南山分局通报了“汇联汇理财”平台涉嫌非吸案件的进展情况。根据公告，南山警方持续加大追赃挽损工作力度，近期汇理财专案待收款账户新增回款2.34亿元。目前合计追缴资金约3.88亿元。

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